Мобильная версияКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила три криптовалютные торговые платформы и четыре инвестиционных клуба в многомиллионной схеме мошенничества, нацеленной на розничных инвесторов через социальные сети и приложения для обмена сообщениями. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что ответчики незаконно присвоили не менее 14 миллионов долларов США у американских инвесторов и направили средства за границу через сложную сеть банковских счетов и криптокошельков.
«Мошенничество есть мошенничество, и мы будем решительно преследовать случаи мошенничества с ценными бумагами, которое наносит вред розничным инвесторам», — заявила Лаура Д’Аллэрд, глава отдела кибербезопасности и новых технологий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Агентство подробно рассказало, как обвиняемые предположительно использовали платную рекламу в социальных сетях для вербовки жертв в группы WhatsApp. Там люди, выдававшие себя за финансовых специалистов, продвигали советы по торговле на основе искусственного интеллекта, а затем направляли участников на поддельные торговые платформы криптовалюты и несуществующие предложения токенов безопасности.
В число обвиняемых платформ входят Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционные клубы AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation. Судебные документы указывают на то, что никакой законной торговли не было и что инвесторы были вынуждены платить дополнительные комиссии при попытке вывести свои средства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданский иск в Окружной суд США по округу Колорадо, обвиняя ответчиков в нарушении положений о борьбе с мошенничеством Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года.
В отдельной рекомендации Управление образования и помощи инвесторам SEC призвало инвесторов проверять промоутеров через Investor и проявлять осторожность при использовании возможностей, рекламируемых в групповых онлайн-чатах. Хотя правоприменительные меры подчеркивают текущие риски, SEC отметила, что регулируемый криптобизнес и соответствующие проекты токенизации продолжают поддерживать инновации наряду с защитой инвесторов.
